Адвокат организовал конвертационный центр

Адвокат організував конвертаційний центр

Сотрудниками налоговой милиции во взаимодействии с прокуратурой Черниговской области прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра. Одним из организаторов конвертцентра был адвокат, который использовал собственное удостоверение для создания препятствий в документировании преступной деятельности правоохранительными органами и прикрытия незаконной деятельности по вербовке руководителей фиктивных предприятий, их регистрацию и дальнейшее сопровождение их деятельности в органах государственной власти. В ходе обыска у адвоката изъято 27 поддельных печатей, штампов, в том числе, даже печати Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Литовской Республике, органов государственной власти.

Следствием установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные участники центра использовали свыше 20 фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы на подставных лиц, преимущественно переселенцев из зоны АТО. Общий объем проконвертированных средств в течение 2017 – 2018 годов составил более 100 млн. гривен.

В ходе проведения мероприятий по пресечению деятельности конвертационного центра проведено 10 обысков по местам жительства лиц, причастных к деятельности «конвертационного центра», в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности.

По результатам проведенных обысков изъяты не только печати фиктивных предприятий, но и печати и штампы государственных органов власти, банковских учреждений, частных нотариусов, электронные носители информации, черновые записи и более 200 тыс. грн. наличных средств.

Во исполнение постановлений следственного судьи в 9 банковских учреждениях наложены аресты на счета в сумме 910 тыс. грн. и приостановлены расходные операции по 24 счетам предприятий с признаками фиктивности. Кроме того, наложен арест на активы – суммы лимита НДС в размере более 1,4 млн. грн. на специальных счетах электронного администрирования НДС в Государственной фискальной службе Украины.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *